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        客户案例一

        民生银行许昌相府支行联合许昌反诈中心成功堵

          9月24日上午11时左右,客户杨某到民生银行许昌相府支行营业厅要求办理储蓄卡,大堂客户经理询问客户办卡用途时,客户说别人给他汇钱,于是让客户出示身份证件进行手机号实名制验证。

          当大堂客户经理看到客户身份证地址是叶县洪庄杨乡洪西村、年龄40岁左右时,便问客户在哪里住、哪里上班、办卡主要做有什么用途,客户只回答了在平顶山住,没有工作单位,是在北京工地上干活的农民工,其他回答不上来。再详细询问时,杨某开始拿出手机给他称呼的老板打电话联系,说他不懂这,让与老板沟通,接电话的老板态度恶劣且强硬,强调必须开立民生银行卡,具体询问哪里指定必须使用民生银行卡时,其老板情绪烦躁地说:“你们只要给他开卡就行了,问这么多干啥?”然后,客户开始满口脏话,一名大堂经理在安抚客户,另一名大堂经理立即向支行监控派驻员汇报。

          民生银行许昌相府支行监控派驻员了解情况后,发现客户行为确实可疑,客户有其他银行银行卡,受别人指使非要开立一张民生银行卡。于是,该营业网点工作人员一边跟客户耐心解释现在电诈形势的严峻性,一边向许昌反诈中心报告情况,许昌反诈中心收到信息后立即安排人员出警,公安人员现场了解情况后,客户支支吾吾也说不清楚开卡后续使用用途,经沟通后客户离开。至此,该网点成功堵截一起疑似银行卡出租出借风险案例,从源头上避免了涉案账户的产生。

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                1. 客户案例

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